Seminar de instruire pentru avocați dedicat entităților raportoare (termen-limită: 29 iunie 2016)

17 Iun 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 394

Despre

  • Participarea este gratuită
  • Numărul de locuri este limitat la 65
  • Programul

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

UNBR, prin INPPA și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, a programat un seminar de instruire în data de 30 iunie 2016, care se va desfășura la sediul INPPA în intervalul orar  10:00-12:30, activitate ce se adresează avocaților.

Programul activității de instruire

Interval orar    Tema supusă prezentării
9:30 – 10:00    Înregistrarea participanților
10:00 – 10:30    Cunoașterea clientelei și monitorizarea relației de afaceri: conformitate, supraveghere și control
10:30 – 11:00    Prezentare privind tipologii/scheme de spălare a banilor
11:00 – 11:30    Pauza
11:30-12:00    Cooperarea între FIU-uri în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțarea terorismului în conformitate cu standardele internaționale FATF
12:00 – 12:30    Sesiune de întrebări și răspunsuri

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Seminarul se va desfășura în data de 30 iunie a.c. la sediul INPPA din str. Vulturilor nr. 23, sector 3, București.

Înscrierea la sesiunea de pregătire este gratuită.

Numărul de locuri este limitat la 65.

Înscrierile se fac până la data de 29 iunie 2016 prin transmiterea la [email protected] a datelor de contact ale avocaților interesați să participe (nume și prenume, barou, număr de telefon și adresă de email).

Pentru informații suplimentare, contactați secretariatul INPPA la numărul de telefon 021.320.03.08 sau prin email: [email protected]

Sursa informației

Seminar de instruire pentru avocați dedicat entităților raportoare (termen-limită: 29 iunie 2016) was last modified: iunie 16th, 2016 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter